Communications GAFI

Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI), fondé en 1989, est un organisme international qui a pour objet de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme de même que d’autres menaces touchant l’intégrité du système financier international, tout comme la prolifération des armes de destruction massives. La Suisse est membre de cette association depuis 1990.

Sur la base des résultats des analyses réalisées par le Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG), le GAFI identifie les pays avec des insuffisances stratégiques dans la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Le GAFI publie trois fois par an une communication concernant les pays à haut risque et les pays sous surveillance.

Communications actuelles

  • Communication concernant les pays à haut risque :
  • Communication concernant les pays sous surveillance :

HRJ: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action                                        JIM: Jurisdictions under Increased Monitoring

Anciennes communications concernant les pays à haut risque (depuis 2022)

Anciennes communications concernant les pays sous surveillance (depuis 2022)

https://bazg.admin.ch/content/bazg/fr/home/themes/controle-des-metaux-precieux/handel-mit-bankedelmetallen/fatf-gafi.html