Comunicato GAFI

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), fondato nel 1989, è un organismo internazionale il cui obiettivo è elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nonché altre minacce all'integrità del sistema finanziario internazionale, come la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro del GAFI dal 1990.

Sulla base dei risultati dell'analisi di International Cooperation Review Group (ICRG), il GAFI identifica i paesi con carenze strategiche nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Il GAFI pubblica una comunicazione sui paesi ad alto rischio e sui paesi sottoposti a maggiore sorveglianza tre volte l'anno.

Counicazioni attuali

  • Comunicazione sui paesi ad alto rischio:
  • Comunicazione sui paesi sottoposti a maggiore sorveglianza:

HRJ: High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action

JIM: Jurisdictions under Increased Monitoring

Comunicazioni precedenti sui paesi ad alto rischio (da 2022)

Comunicazioni precedenti sui paesi sottoposti a maggiore sorveglianza (da 2022)

https://bazg.admin.ch/content/bazg/it/home/temi/controllo-dei-metalli-preziosi/handel-mit-bankedelmetallen/fatf-gafi.html